নীরব মোদীর সঙ্গে প্রতারণায় ভাইও! কাহিনি জানলে অবাক হবেন

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৪ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা কাণ্ডে নীরব মোদীর ভাইকে দেশে ফেরাতে মুম্বইয়ের সেশন কোর্টে আবেদন জানাল ইডি। নীরব মোদীর ভাই নেহাল মোদী অর্থ পাচার এবং প্রমাণ ধ্বংসে অভিযুক্ত করেছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থাগুলির অনুমান নেহাল মোদী আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন।

ইডির হয়ে অর্থ প্রতারণা প্রতিরোধ আইনের আদালতে সওয়াল করেন কবিতা পাতিল। এই আদালতেই নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবছরের প্রথমের দিকে, আদালতে পেশ করা চার্জশিটে ইডি অভিযোগ করেছিল নেহাল প্রভাব খাটানো থেকে ভয় দেখানো, সবই করেছে। সংস্থার কর্মীদের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত বছরের ১২ এপ্রিল দুবাই থেকে ১২ জন কর্মীকে কায়রো নিয়ে গিয়েছিল নেহাল। সেখানে তাদের ভুয়ো কাগজপত্রে সই করতে বাধ্য করা হয় বলেও অভিযোগ। ইডির দাবি অনুযায়ী, নীরব মোদীর সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর আশিস ল্যাডকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়াতেও অভিযুক্ত এই নেহাল। ঘুষ দিয়ে ভুয়ো কাগজ তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ।

এছাড়াও নীরব মোদীর দুবাইয়ের কোম্পানি ফাইরেস্টার থেকে সাইফন করে ৫০ কেজি সোনা পাচার করেছেন বলেও অভিযোগ। একইসঙ্গে নগদ টাকা এবং ১৫০ বাক্স মুক্ত সরানোতেও অভিযুক্ত সে। ইডি দাবি করেছে, নীরবের দু-দুটি ভুয়ো কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে সে ৩৩৫.৯৫ কোটি টাকা পেয়েছিল।

পদ্ধতি অনুযায়ী, আদালত বিষয়টি নিয়ে কোনও রায় দিলে তা মুখবন্ধ খামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিদেশমন্ত্রকের কাছে। এরপর বিদেশমন্ত্রক অভিযুক্ত যে দেশে আশ্রয় নিয়েছে, সেই দেশের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

English summary

ED approached session court in Mumbai to extradite the brother of Nirav Modi, one of the key accused in the Rs14,000-crore fraud at Punjab National Bank (PNB). Nehal Modi is accused of money laundering and destruction of evidence.