সাড়ে ৪৬ কোটি বাজেয়াপ্ত, চাইনিজ লোন অ্যাপসের পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যাকাউন্ট ইডির স্ক্যানারে

টাকা উদ্ধারের ধারা অব্যাহত রেখেছে ইডি। এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি বাজেয়াপ্ত করল চাইনিজ লোন অ্যাপসের পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যাকাউন্ট। ওই চাইনিজ লোন অ্যাপসের পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যাকাউন্ট থেকে উদ্ধার হল ৪৬.৬৭ কোটি টাকা। ইডি চাইনিজ লোন অ্যাপ ও বিনিয়োগ টোকেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়।

ইডি জানিয়েছে, অর্থ পাচার বিরোধী আইনে চাইনিজ লোন অ্যাপসের পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যাকাউন্টগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর দিল্লি, মুম্বই, গাজিয়াবাদ, লখনউ এবং গয়াতে অভিযুক্তদের একাধিক প্রাঙ্গনে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এইচপিজেড নামে একটি অ্যাপভিত্তি টোকেন সম্পর্কিত তদন্তের ক্ষেত্রে দিল্লি, গুরুগ্রাম, মুম্বই, পুনে, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, জয়পুর, যোধপুর এবং বেঙ্গালুরুতে ব্যাঙ্কের ১৬টি গেটওয়ে সিজড করে দেওয়া হয়েছে।

অর্থপাচারের মামলাটি নাগাল্যান্ডের কোহিমা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল ২০২১ সালের অক্টোবরে। এই বিষয়ে এফআইআর দায়ের করার পরই তদন্ত শুরু হয়। তল্লাশির সময় বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর তা বাজেয়াপ্তও করা হয়েছে। চিনা লোন অ্যাপের মধে যে সমস্ত পেমেন্ট গেটওয়ে অ্যাকাউন্ট বন্ধ সকরা হয়েছ সেগুলি হল- পুনের এসেবুজ প্রাইভেট লিমিডেট, বেঙ্গালুরুর রাজোরপে সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিডেট, ক্যাশফ্রি পেমেন্ট ইন্ডিয়া এবং নিউদিল্লির পেটিএম পেমেন্ট সার্ভিসেস লিমিডেট।

পেমেন্ট এগ্রিগেটরগুলির সঙ্গে জডিয় সংস্থাগুলি ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টগুলিতে বিশাল ব্যালেন্স রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। যেমন- পুনের এসেবুজ প্রাইভেট লিমিডেট থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৩৩.৩৬ কোটি টাকা, বেঙ্গালুরুর রাজোরপে সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিডেটের ৮.২১ কোটি টাকা, ক্যাশফ্রি পেমেন্ট ইন্ডিয়ার ১.২৮ কোটি টাকা এবং নিউদিল্লির পেটিএম পেমেন্ট সার্ভিসেস লিমিডেটের ১.১১ কোটি টাকা।

ইডি জানিয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টগুলিতে ৪৬.৬৭ কোটি টাকা শনাক্ত করা হয়েছে। এবং তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আরও অন্যান্য অ্যাকাউন্টেরও খোঁজ চালাচ্ছে ইডির আধিকারিকরা। ক্যাশফ্রি পেমেন্টের মুখপাত্র বলেছে, ইডি অপারেশনগুলিতে আমাদের অধ্যাবসায়ী সহযোগিতা প্রসারিত করে চলেছে।

তাঁরা বলেন, আমরা তদন্তের শুরু থেকে সহযোগিতা করে চলেছি। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছি। পেটিএম বলেছে, যে তহবিলগুলি ইডি দ্বারা স্থগিত করা হয়েছে, তা লোন অ্যাপ সংক্রান্ত, কোম্পানির অন্তর্গত কিছু নয়। ইডি বলেছে, এইচপিজেড টোকেন বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো মুদ্রার জন্য মাইনিং মেশিন বিনিয়োগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হওয়ার পর অর্থপ্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ওয়েবসাইটটি অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে পড়ে।

English summary

ED freezes over 46 crores fund in payment gateway account of Chinese loan apps