• search
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

কলকাতার সংস্থার বিরুদ্ধে বৈদেশিক মুদ্রা আইন ভঙ্গের অভিযোগ! ৭২২০ কোটি টাকার নোটিশ ইডির

বৈদেশিক মুদ্রা আইন ভঙ্গের ইডির নোটিশ কলকাতার এক সংস্থাকে। এখনও পর্যন্ত কলকাতার অনেক সংস্থাকেই এই নোটিশ দিয়েছে ইডি। কিন্তু সবগুলির থেকে এই নোটিশ আলাদা এই কারণে, এক্ষেত্রে যে অঙ্কের নোটিশ হয়েছে, তার এখনও পর্যন্ত সব থেকে বড়।

ইডির নোটিশ কলকাতার সংস্থাকে

ইডির নোটিশ কলকাতার সংস্থাকে

ইডির তরফ থেকে কলকাতা ভিত্তিক সংস্থা শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউস ও তাদের প্রোমোটর নীলেশ, উমেশ ও কমলেশ পারেখকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাতে অভিযোগ করা হয়েছে, অঅনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন, ভারতের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা রাখা এবং দেশের বাইরে ৭২২০ কোটি টাকা সরিয়ে ফেলা।

একের পর এক অপরাধের অভিযোগ

একের পর এক অপরাধের অভিযোগ

ইডির তরফে দাবি করা হয়েছে, তদন্ত দেখা গিয়েছে, পারেখরা দিনের পর দিন অপরাধ করে চলেছে। নীলেশ পারেথের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, রাজস্ব দফতরের গোয়েন্দা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর এমন কী আন্তর্জাতিকভাবেও বিভিন্ন মামলা চলছে। সুইৎজারল্যান্ডেও একটি মামলার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

আরবিআই-এর ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির কালিকায়

আরবিআই-এর ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির কালিকায়

অভিযুক্তদের অপর কোম্পানি ইডি ফিট জুয়েলারি প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধেও ফেমার মামলা চলছে। পাশাপাশি শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউজ আরবিআই-এর যে ১০০ ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপির সারা ভারতে রয়েছে, সেই তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

 ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা

ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক প্রতারণা

অভিযুক্তরা বিভিন্ন দেশে নিত্য নতুন শাখা খুলে ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং টাকা বিদেশে পাঠিয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে ইডির তরফ থেকে।

তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন সুজন চক্রবর্তী

'প্রশাসক' শুভেন্দুর কড়া অবস্থান! আম্ফানের ত্রাণে দুর্নীতি রুখতে কমিটি গঠন

English summary
ED has sent FEMA notice to Kolkata based Shree Ganesh Jewellery house and promotets of Rs 7220 crores
চটজলদি খবরের আপডেট পান
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more